Especialista de Compliance - #524641

SENATI, institución líder en formación tecnológica y reconocida como una de las mejores empresas para trabajar, se encuentra en la búsqueda de un(a) Especialista de Cumplimiento\n¿Qué buscamos? \nBachiller o Título en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.\nContar con maestría o especialización en Compliance, Corporativa, Gestión Universitaria Gobierno Corporativo o Auditoría Interna.\nExperiencia mínima de 04 años en funciones relacionadas con cumplimiento (compliance), gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, asesoría legal o ética corporativa.\nExperiencia comprobada en la implementación, ejecución o seguimiento de sistemas o programas de cumplimiento, así como en la gestión, evaluación y/o investigación de denuncias o reportes recibidos a través de canales de ética.\nConocimientos sólidos en compliance, ética corporativa, anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocimiento de sistemas de gestión de riesgos y control interno, conocimiento de marcos regulatorios nacionales e internacionales relacionados con cumplimiento, ISO 37001, FCPA (deseable).\nManejo de Office a nivel intermedio.\nIngles a nivel intermedio (deseable)\nDisponibilidad para trabajar de manera semipresencial de Lunes a Viernes en la sede de Independencia.\n¿Cuáles serán tus principales funciones?\n1. Investigar las denuncias recibidas a través de los canales autorizados, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas para mitigar riesgos éticos e institucionales.\n2. Revisar los reportes recibidos por el canal de ética, resguardar la confidencialidad de los denunciantes, recopilar evidencias preliminares y preparar los expedientes para su investigación formal.\n3. Actualizar el Código de Ética y el Programa de Cumplimiento, considerando los cambios regulatorios y las mejores prácticas aplicables.\n4. Verificar clientes, proveedores y personal mediante el cruce de información con listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras), identificando y alertando sobre coincidencias de alto riesgo.\n5. Investigar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo, solicitar sustentos a las áreas involucradas y elaborar informes de análisis para la evaluación de la jefatura.\n6. Recopilar información y actualizar las matrices de riesgos legales, penales y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), identificando vulnerabilidades en los procesos institucionales.\n7. Monitorear los cambios normativos nacionales e internacionales en materia de ética, cumplimiento y prevención del delito, proponiendo ajustes al sistema institucional de cumplimiento.\n8. Diseñar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento relacionados con conflictos de intereses, regalos e invitaciones, debida diligencia y otros controles institucionales.\n9. Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento mediante muestreos y recopilación de evidencias, documentando los hallazgos identificados en las distintas áreas.\n10. Monitorear los planes de acción derivados de auditorías internas y externas, verificar las evidencias de cierre de brechas y elaborar indicadores e informes de desempeño del sistema de cumplimiento para la jefatura y el Comité de Ética y Cumplimiento.\n¿Qué ofrecemos?\nIngreso a planilla con los beneficios de ley.\nBeneficios exclusivos de la institución.\nCapacitación y oportunidad de desarrollo.\nCobertura de EPS.\nEn SENATI nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos/as los/as postulantes serán considerados/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. Según ley n°299731.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
5 años de experiencia
Palabras clave: specialist, especialista