ANALISTA DE PLAFT - #358809

Por encargo de nuestro Cliente, empresa dedicada al rubro de fideicomisos, nos encontramos en la búsqueda de Analista d Plaft con el siguiente perfil profesional:

Formación académica:

• Egresado o bachiller de las carreras de Derecho, Administración o Economía.
• Experiencia mínima de dos años en entidades reguladas por la SBS en el área de prevención de LAFT.
• Conocimientos sobre el Sistema de Prevención del Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento en la estructuración de Fideicomisos.
• Manejo de Excel nivel intermedio.

Funciones generales:

• Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT en la organización.
• Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el proceso de conocimiento del cliente, colaborador, proveedores.
• Apoyo en definir estrategias de prevención, proponer señales de alerta y comunicar nuevas tipologías empleadas, para ser incorporadas en el Manual.
• Apoyo en el análisis y evaluación de las operaciones inusuales detectadas, con la finalidad de determinar las operaciones que podrían ser calificadas como sospechosas.
• Verificar las listas que contribuyen a la prevención de LAFT.
• Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al SPLAFT.
• Adoptar las acciones necesarias para la capacitación de los colaboradores de la empresa en materia de prevención y detección del LA/FT.
• Soporte en la generación de informes sobre la situación del sistema de prevención del LA/FT y su cumplimiento; así como cualquier otro informe a remitir al regulador.

Funciones específicas:

• Apoyo en la atención de correos de Debida diligencia y/o Listados PLAFT del área comercial y legal de las sociedades fiduciarias que se remiten al buzón de Compliance de las empresas Fiduciarias.
• Apoyo en la emisión de informes preliminares de clientes o fideicomisos alertados realizados por el OC.
• Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS - SMV.
• Apoyo en la elaboración de matrices de riesgo o mapa de calor, informes de monitoreos de clientes, fideicomisos, proveedores y colaboradores que realiza el OC.
• Apoyo en el monitoreo de usuarios Fintech, elaboración de data masiva de usuarios y por montos o rangos transaccionales, análisis de data consolidada de Fintech para descarte de operaciones inusuales o sospechosas.
• Apoyo en la revisión de la data o los reportes de monitoreo y perfilamiento de las sociedades fiduciarias.
• Apoyo en el flujograma de procesos del Registro de operaciones para el cumplimiento de remisión del ROU al supervisor SBS.
• Apoyo en la revisión de la data del ROU y ROM para la detección o descarte de operaciones inusuales o sospechosas.
• Apoyo en la revisión de la data de calidad del RO y la información registrada en el SIF por parte del área competente.
• Apoyo en los monitoreos de clientes más expuestos a los riesgos de PLAFT (PEP, no residentes, clientes con alertas por delitos de LAFT, fideicomisos públicos, etc).
• Apoyo en la implementación del procedimiento de señales de alertas, descarte de alertas, detección de operaciones inusuales para que el OC pueda realizar el análisis pertinente y de ser el caso lo reporte a la UIF.
• Apoyo en el cumplimiento de actividades del Programa Anual de trabajo realizado por la OC.
• Apoyo en la custodia y resguardo de información referente al SPLAFT en la ruta pertinente.
• Apoyo en la elaboración del ISOC que se presenta de forma manual y periódica a la SBS.
• Apoyo en la actualización de Manuales, procedimientos o normativa interna referente al SPLAFT de las sociedades fiduciarias.

Beneficios:

• Ingreso a planilla completa
• Salario acorde al mercado
• Oportunidad de cremiento profesional